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东方博狗娱乐:第六届董事会第三十八次会议决议公告

2019-6-28 http://www.jshazx.com 来源: 作者:
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博狗博彩网6月28日消息:

    证券代码:002310 股票简称:东方博狗娱乐 公告编号:2019-072
    
    北京东方博狗娱乐环境股份有限公司
    
    第六届董事会第三十八次会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    北京东方博狗娱乐环境股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第三十八次会议通知于2019年6月21日以电子邮件、手机短信等形式发出,会议于2019年6月27日在北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼七层会议室召开。会议应参会董事9人,实际参会董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    
    会议由公司董事长何巧女女士主持,审议通过了《关于实际控制人向公司提供资金支持展期暨关联交易的议案》:
    
    2018年12月,公司实际控制人何巧女女士、唐凯先生将其持有的公司股份134,273,101股转让给北京市盈润汇民基金管理中心(有限合伙),根据双方签署的协议,何巧女女士、唐凯先生收到的部分股权转让款将专项用于补充公司的流动资金。为此,公司实际控制人何巧女女士、唐凯先生(以下简称“甲方”)向公司提供资金支持,总额不超过人民币9亿元,借款期限不超过6个月,借款年利率参照同类业务同期银行贷款利率。
    
    根据公司实际资金使用情况与双方签署的《借款合同》,经公司提出书面申请及甲方的同意,公司与甲方签署《延期还款合同》,甲方对公司的该笔借款展期不超过6个月,金额不超过人民币9亿元。公司将根据甲方的资金需求,及时归还借款。
    
    本次交易为关联交易,关联董事何巧女、唐凯回避表决。
    
    表决结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票
    
    公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。《独立董事关于公司相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    
    《关于实际控制人向公司提供资金支持展期暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    
    特此公告。
    
    北京东方博狗娱乐环境股份有限公司董事会
    
    二?一九年六月二十七日

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